پلیس نیوزیلند پس از تحقیقاتی در خصوص ی فیلم ، ۴٫۲ میلیون دلار به صورت کریپتو را کشف و توقیف کرد

​

نیروی پلیس ملی نیوزلند از مردی که گفته می شود درگیر ی فیلم های آنلاین در ایالات متحده بوده است ،  مبلغی بین ۶٫۲ و ۶/۶ میلیون دلار به صورت کریپتوکارنسی مصادره کرده است.

دو حساب توقیف شده

ساعت ۵:۰۰ به وقت محلی ، در ۲۳ نوامبر ، نیوزلند هرالد (New Zealand Herald) گزارش داد که پلیس نیوزیلند حدود ۶٫۷ میلیون دلار (۴٫۲ میلیون دلار) کریپتوکارنسی و ۱٫۱ میلیون دلار NZ (700000 دلار) به صورت بودجه بانکی تحت قانون بازیابی درآمد به دست آمده از طریق اقدامات جنایی (CPRA) از یک برنامه نویس نرم افزار ۳۱ ساله به نام جارون دیوید مک آیور (Jaron David McIvor)  کشف و توقیف کرده است.

ساعتی بعد ، مقامات بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کردند که در آن گفته شد در تابستان گذشته ۶٫۲ میلیون دلار سرمایه کریپتوکارنسی و ۸۰۰۰۰۰ دلار وجوه بانکی از یک مظنون که نامش فاش نشده است ، توقیف کرده اند. در این گزارش آمده است که پلیس در ماه نوامبر ۴۷۲،۰۰۰ دلار اضافی به صورت کریپتوکارنسی و ۳۷۷،۰۰۰ دلار بودجه بانکی نیز از شریک و دستیار او توقیف کرده بود.

(CPRA) یک فرایند حقوقی است که یک قاضی دادگاه عالی باید تصمیم بگیرد که آیا شخصی ثروت و مزایایی را از طریق فعالیت های غیر قانونی به دست آورده است یا خیر. در صورت اثبات این موضوع ، قاضی می تواند حکم فریز و مصادره هرگونه دارایی را در رابطه با فعالیت های مجرمانه ش آن شخص اعلام کند.

مظنون ادعا شده درگیر ی فیلم و پولشویی است

در این مورد ، پلیس نیوزلند مشکوک است که (McIvor) مستقر در همیلتون در پولشویی دست داشته است ، زیرا وی میلیون ها دلار از یک وب سایت پخش فیلم غیرقانونی که به ساخت آن کمک کرده است دریافت کرده است.

کیت کی (Keith Kay) ، رئیس ارشد واحد بازیابی دارایی ها در وایکاتو (Waikato) ، گفت که تیم وی پس از دریافت سرنخی از خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) ، که گزارش فعالیت های مشکوکی را از پی پال (PayPal) دریافت کرده بود ، وارد این تحقیقات شد و همین امر مقامات مالیاتی را به سمت (McIvor ) در نیوزلند سوق داد.

به گزارش پلیس که توسط نیوزلند هرالد منتشر شده است ، (McIvor )  تقریباً ۲ میلیون دلار از سایت استریمینگ یا پخش زنده دریافت کرده است ، که گفته می شود از انتقال بین المللی وایر ترنسفر ، پی پال (PayPal) و (Stripe) به حساب های بانکی وی واریز شده است. کی (Kay ) در ادامه اظهار داشت:

” وجوه به دست آمده غیرقانونی در نیوزیلند به معنای پولشویی است و پلیس به طور کامل به تحقیقات و محدود کردن دارایی افرادی که چنین فعالیتی را انجام می دهند […] صرف نظر از این که در کجای جهان این جرم انجام شده است می پردازد.”

وکیل McIvor ، به نام ((Truc Tran ، گفت که موکل وی اتهامات پولشویی را رد می کند.

بیشتر بخوانید »»

• بیت کوین مجدداً در دستیابی به ۱۱ هزار دلار شکست خورد و تنها در یک ساعت به ۴۰۰ دلار سقوط کرد
• بیت هامب وضعیت کوین های لیست شده را مورد بازبینی قرار می دهد
• جی پی مورگان (JP Morgan) : پایه ریزی پول دیجیتال انجام شده است ، استفاده از بلاکچین (Blockchain) در سیستم بانکداری چند سال دیگر طول خواهد کشید

منبع:پلیس نیوزیلند پس از تحقیقاتی در خصوص ی فیلم ، ۴٫۲ میلیون دلار به صورت کریپتو را کشف و توقیف کرد